Ces sanctions ont été prononcées à l’encontre de 6 banques, une société de financement, un établissement de paiement et une institution de microfinance, fait savoir la Banque Centrale dans son 22ème rapport annuel sur la Supervision bancaire, présenté mardi à Casablanca.
Elles ont porté notamment sur des lacunes au niveau du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, du dispositif d’octroi de crédits et de gestion des financements par affacturage, du processus d’élaboration des comptes sociaux et consolidés, du dispositif de gestion de la cybersécurité, du dispositif de clôture de comptes de la clientèle et de délivrances de mainlevées ainsi que de la réglementation prudentielle et du dispositif du Contrôle interne.
Ce rapport dresse le bilan de la mission de régulation et de contrôle de BAM, ainsi que des activités du secteur des établissements de crédit et organismes assimilés.
