Blanchiment d'argent : “Les trafiquants ont un train d’avance sur les États”

2000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde. C’est l’équivalent de 3% du PIB 
mondial. Quelles techniques et quelles luttes au niveau international ? Dans 
Le Scan, le podcast actu de TelQuel, interview d’Éric Vernier.

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Quel est l’état des lieux du blanchiment d’argent dans le monde ?

Éric Vernier, expert sur les risques de blanchiment et chercheur à l’IRIS (France).Crédit: DR
Plusieurs rapports parlent de 2000 milliards de dollars blanchis en circulation dans le monde. Mais, selon moi, c’est bien plus. Au niveau mondial, l’argent noir lié au crime est estimé entre 1500 et 1800 milliards. Donc, en ajoutant l’argent gris (au sein des banques) nous sommes plutôt à 3000 ou 4000 milliards de dollars.

Quels sont les meilleurs outils pour lutter contre le blanchiment?

Les outils existent, mais ils sont souvent détournés ou édulcorés. Par exemple, en Europe, il y a le Registre des bénéficiaires effectifs, un document qui permet au grand public de voir qui est réellement responsable et décisionnaire dans…

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