Le président de l’ANRF a présenté les principales réalisations de l’Autorité pour l’année 2024, marquées par le parachèvement de la mise en conformité globale du dispositif national de LBC/FT avec les normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI).

L’année 2024 a également vu l’adoption du 3ème rapport de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, élaboré en coordination avec tous les partenaires nationaux concernés. Ce rapport vise à identifier les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et la prolifération des armes, à réduire leur impact et continuer à renforcer la compréhension du contexte des risques émergents auprès des différents intervenants des secteurs public et privé.

Un plan d’action global a été lancé dans le cadre d’une approche préventive afin de préparer le 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national auquel le pays sera soumis à partir de novembre 2026.

Le rapport met en exergue les mesures prises pour améliorer le cadre juridique du dispositif national, notamment par l’élaboration de projets de lois en coordination avec les secteurs concernés, dont un projet de loi visant la refonte globale de la loi n° 43-05 et celui relatif aux crypto-actifs.

Sur le plan opérationnel, le rapport souligne la tendance à la hausse des indicateurs d’activité de l’Autorité au cours de l’année 2024, concernant les déclarations de soupçon soumises, les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international, ainsi que les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.

Le rapport présente également les efforts de coopération avec les organismes et organisations régionaux et internationaux compétents, visant à renforcer la position du Royaume du Maroc et à honorer ses engagements internationaux en matière de LBC/FT.

Lors de cette rencontre, la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la réussite du 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national a été soulignée, en accélérant l’adoption et la publication des textes de lois nécessaires pour la mise à niveau du dispositif national, ainsi qu’en renforçant la coordination entre toutes les parties prenantes pour améliorer son efficacité face aux défis actuels et futurs.