Le rapport annuel de l’Autorité pour l’année 2024 précise que ces dossiers ont été orientés, selon la nature des faits présumés, vers les parquets compétents près les tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech pour les affaires liées au blanchiment d’argent et aux infractions sous-jacentes.

Les dossiers relatifs au financement du terrorisme ont, quant à eux, été transmis au parquet compétent près la Cour d’appel de Rabat, conformément aux dispositions de la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée.

Le rapport indique également que l’Autorité a reçu, au cours de la même période, un total de 8.103 déclarations de soupçon liées aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, enregistrant une hausse de 40,26 % par rapport à 2023.

L’Autorité souligne que cette augmentation est due à la poursuite de l’adoption du mécanisme de « rétroaction continue » entre l’Autorité et les autorités de supervision et de contrôle, ainsi qu’entre l’Autorité et les personnes assujetties.

Le rapport ajoute que le nombre de déclarations liées au blanchiment d’argent a atteint 8.076 déclarations, en hausse de 40,72 % par rapport à 2023, tandis que les déclarations relatives au financement du terrorisme se sont élevées à 27.

L’Autorité précise par ailleurs que le nombre de déclarations liées au blanchiment d’argent est passé de 1.059 en 2018 à 8.076 en 2024, enregistrant une augmentation de 662,61 %.

Le rapport attribue cette progression aux efforts déployés par l’Autorité et ses partenaires des secteurs financier et non financier, ainsi que par l’ensemble des acteurs de la chaîne nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ces efforts ont contribué à améliorer la qualité et la diversité des déclarations de soupçon reçues, à réduire les délais de réponse aux demandes d’information, à diminuer le nombre d’insuffisances techniques constatées, et à mettre en lumière les nouvelles tendances et méthodes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme observées en 2024.