Les indiscrets de la semaine

Casinos flottants: Le Maroc durcit les règles anti-blanchiment

Transparence. Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard à bord de navires seront désormais assujetties aux obligations de déclaration de soupçon, dans le cadre d’un projet modifiant et complétant la loi n°43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en cours d’adoption. Les mises supérieures ou égales à 30 000 dirhams dans les casinos et les établissements de jeux de hasard doivent faire l’objet d’un examen particulier, selon les nouvelles dispositions de la loi anti-blanchiment. Dans le même sens, est en cours une révision à la baisse du seuil toléré pour les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l’opération est effectuée en espèces. Les pratiques en usage dans ce secteur ont poussé les autorités à déclencher le mécanisme de vigilance dès que le montant dépasse les 100 000 dirhams, au lieu de 150 000 actuellement.

article suivant

Les 10 commandements de la CGEM pour la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement