Selon des sources citées par Hespress, la Direction générale des impôts a initié un audit détaillé ciblant les personnes physiques avec diverses sources de revenus. Ce contrôle est alimenté par des données précises provenant du service d’analyse des risques et de programmation, qui a détecté des indices suggérant des irrégularités.
Les inspecteurs fiscaux ont observé des dépôts d’argent importants dans plusieurs banques sur des périodes rapprochées et des acquisitions immobilières coûteuses sans revenus correspondants.
De plus, les contrôleurs ont identifié des manipulations dans les déclarations d’impôts, où certains contribuables ont omis de déclarer divers types de revenus, incluant des salaires, des honoraires pour des consultations, des revenus locatifs, ainsi que des gains financiers tels que des dividendes et des intérêts sur des dépôts.
Les anomalies comprennent également la sous-évaluation des revenus déclarés par l’utilisation de factures falsifiées et de transferts bancaires trompeurs. En réponse, les équipes de contrôle régionales ont envoyé des demandes de clarification aux contribuables concernés sur la base de ces informations précises.
Certains d’entre eux ont ensuite fait appel à des consultants et des comptables pour préparer les documents nécessaires à la vérification de leurs dépenses et de leurs revenus, afin de rectifier toute inexactitude avant l’inspection sur place et l’audit fiscal.
