Les révélations ont été faites par l’Association des œuvres sociales des employés de la commune de Tétouan, qui a détaillé les malversations touchant son compte bancaire. En effet, le compte de l’association auprès de l’Union marocaine des banques a subi un détournement de plus de 5 millions de dirhams, initialement destinés à la construction de logements sociaux pour les employés de la commune.
Selon les sources de sécurité, Daniel Ziouziou, en collaboration avec un autre employé de la banque, aurait détourné des millions de dirhams des dépôts des clients, y compris de grandes entreprises, de promoteurs immobiliers et d’hommes d’affaires. Les fonds étaient transférés vers d’autres comptes bancaires à leur insu.
L’association a exprimé son désarroi face à cette situation, indiquant que les fonds détournés comptaient pour un projet de logements sociaux depuis 2009. Transférés à l’Union marocaine des banques en 2016, ces fonds ont mystérieusement disparu/
La gestion de l’association a révélé l’absence de documents contractuels concernant les dépôts à terme avec la banque, rendant impossible de tracer les montants exacts et les intérêts accumulés. La présidente précédente avait initié une demande de dépôt à terme sans qu’aucun contrat n’ait été retrouvé.
Face au refus du directeur de la banque de fournir les documents nécessaires et aux anomalies constatées lors de l’audit interne, l’association a décidé de suspendre toute opération de dépôt à terme. Lors d’une visite à l’agence bancaire, il a été découvert que les informations concernant les signataires autorisés de l’association n’avaient pas été mises à jour depuis 2018, malgré le dépôt des documents légaux en 2022.
Le bureau de l’association a également découvert, lors d’une vérification par un huissier, que le solde du compte s’élevait à seulement 6433,95 dirhams, alors qu’en janvier 2024, il affichait plus de 5 millions de dirhams. Suite à ces constatations, l’association a engagé un avocat pour déposer une plainte contre la banque et Ziouziou, accusé d’avoir orchestré ce détournement.
Les autorités judiciaires ont transféré le dossier à la Chambre des crimes financiers de la cour d’appel de Rabat. Ziouziou, soupçonné d’avoir détourné plus de 50 millions de dirhams, est accusé de formation d’un réseau pour le détournement de fonds publics et de falsification de documents bancaires.
La semaine prochaine marquera le début des investigations détaillées avec Ziouziou et son complice. La police judiciaire spécialisée dans les crimes financiers a interrogé les responsables de l’association, collectant tous les documents et relevés nécessaires.
Ce scandale a non seulement affecté les finances de l’association, mais aussi celles de nombreuses entreprises et individus à Tétouan. Plusieurs victimes, dont des hommes d’affaires et des citoyens ordinaires, ont vu leurs économies disparaître sans explication. Les clients inquiets affluent à l’agence pour vérifier l’état de leurs comptes, alors que les investigations continuent de dévoiler l’ampleur des détournements.
