Cette décision a été prise en tenant compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications apportées à la liste des “juridictions sous surveillance renforcée” lors de la dernière plénière du GAFI en février 2023.
Le GAFI avait précédemment retiré le Maroc de sa liste grise après que le pays a mis en œuvre son plan d’action convenu avec le groupe. Selon la Commission, grâce aux mesures prises pour mettre en œuvre ce plan d’action, le Maroc a remédié aux lacunes de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, il ne représente plus de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour le système financier international.
La Commission souligne que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et a corrigé les déficiences techniques afin de respecter son engagement de remédier aux lacunes stratégiques identifiées par le GAFI. Par conséquent, après avoir évalué les informations disponibles, la Commission conclut que le Maroc ne présente plus de lacunes stratégiques dans son dispositif et devrait donc être retiré de la liste grise.
Le GAFI a salué les progrès remarquables réalisés par le Maroc dans l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et a noté que le pays a mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour respecter ses engagements pris dans son plan d’action.
